Oscar Florencio Caputi Vazquez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Florencio Caputi Vazquez sanciones internacionales?
No, Oscar Florencio Caputi Vazquez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Florencio Caputi Vazquez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Florencio Caputi Vazquez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Florencio Caputi Vazquez y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Florencio Caputi Vazquez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Florencio Caputi Vazquez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |