Alejandra Maria Perez Bentancor
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandra Maria Perez Bentancor sanciones internacionales?
No, Alejandra Maria Perez Bentancor no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandra Maria Perez Bentancor un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandra Maria Perez Bentancor se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandra Maria Perez Bentancor y la regulación AML en Uruguay?
Alejandra Maria Perez Bentancor es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandra Maria Perez Bentancor:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |