Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro sanciones internacionales?
No, Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro y la regulación AML en Uruguay?
Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ernesto Carlos Bastarrica Piñeyro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |