Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro sanciones internacionales?
No, Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro y la regulación AML en Portugal?
Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gaspar Magno De Figueiredo Pereira De Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |