Lucia Maria Carballa Chango
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Maria Carballa Chango sanciones internacionales?
No, Lucia Maria Carballa Chango no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Maria Carballa Chango un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Maria Carballa Chango y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Maria Carballa Chango es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Lucia Maria Carballa Chango y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Maria Carballa Chango es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Maria Carballa Chango:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |