Adelmo Giovanni Zambiasi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Adelmo Giovanni Zambiasi sanciones internacionales?
No, Adelmo Giovanni Zambiasi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Adelmo Giovanni Zambiasi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Adelmo Giovanni Zambiasi, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Adelmo Giovanni Zambiasi y la regulación AML en Brasil?
Adelmo Giovanni Zambiasi es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Adelmo Giovanni Zambiasi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |