Carlos Alberto Gamarra Manzabel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Alberto Gamarra Manzabel sanciones internacionales?
No, Carlos Alberto Gamarra Manzabel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Alberto Gamarra Manzabel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Alberto Gamarra Manzabel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Alberto Gamarra Manzabel y la regulación AML en Venezuela?
Carlos Alberto Gamarra Manzabel es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Alberto Gamarra Manzabel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |