Rafael Marcos Cantele Parad
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rafael Marcos Cantele Parad sanciones internacionales?
No, Rafael Marcos Cantele Parad no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rafael Marcos Cantele Parad un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rafael Marcos Cantele Parad se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rafael Marcos Cantele Parad y la regulación AML en Uruguay?
Rafael Marcos Cantele Parad es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rafael Marcos Cantele Parad:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |