Ramiro Orlando Larrosa Altez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramiro Orlando Larrosa Altez sanciones internacionales?
No, Ramiro Orlando Larrosa Altez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramiro Orlando Larrosa Altez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramiro Orlando Larrosa Altez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramiro Orlando Larrosa Altez y la regulación AML en Uruguay?
Ramiro Orlando Larrosa Altez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramiro Orlando Larrosa Altez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |