Diosdado Cabello Rondon

PEP | VEN

Sancionado

Noticia adversa

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Diosdado Cabello Rondon

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1963-04-15, 1964, 1965

Nacionalidad: VEN

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Cabello

Nombre original: Diosdado Cabello Rondón

Otros nombres: Diosdado Cabello Rondon, Diosdado Cabello, Diosdado Cabello Rondón, Cabello Rondon

Identificadores: Array

Imágenes:

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions	Program VENEZUELA
[CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela
-	Impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, notamment en utilisant les médias pour attaquer et menacer publiquement l’opposition politique, d’autres médias et la soc
-	Ministre de l’intérieur, de la justice et de la paix depuis août 2024. Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue, ancien président de l’Assemblée constituante et premier vice-président
-	Membre de l’Assemblée nationale non démocratiquement élue, ancien président de l’Assemblée constituante et premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV). Impliqué dans des atte
-	Minister of the Interior, Justice and Peace since August 2024. Member of the non-democratically elected National Assembly, former President of the Constituent Assembly and First Vice-President of the
-	(UK Sanctions List Ref):VEN0006 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020. (1) First Vice President of the United Socialist Party of Venezuela (PSUV) (2) National Assembly Deputy (since January
-	(UK Sanctions List Ref):VEN0006 Member of the Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Deputy of the National Assembly (2021-26) and President of the National Assembly’s Special Commission for t
-	(UK Sanctions List Ref):VEN0006 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Member of the Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):President of the Consti
-	Deputy of the National Assembly (2021-26) and President of the National Assembly’s Special Commission for the Judicial Revolution of Venezuela. Former President of the Constituent Assembly. As Preside
-	Gender: male. Has used the media to publicly attack and threaten political opposition, other media and civil society.
-	(UK Sanctions List Ref):VEN0006. Member of the Constituent Assembly (UK Statement of Reasons):Deputy of the National Assembly (2021-26) and President of the National Assembly’s Special Commission for
[CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela	art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban).
[CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela	Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot).
[CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela	art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit).
-
-
-
-
-

Noticias adversas

Cargos

Cargos públicos

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Diosdado Cabello Rondon sanciones internacionales?

Sí, Diosdado Cabello Rondon está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Diosdado Cabello Rondon?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿Es Diosdado Cabello Rondon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Diosdado Cabello Rondon se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela , Venezuela .

4. ¿Cuál es la relación entre Diosdado Cabello Rondon y la regulación AML en Venezuela?

Diosdado Cabello Rondon es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Diosdado Cabello Rondon y la regulación AML en Venezuela?

Diosdado Cabello Rondon es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

7. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diosdado Cabello Rondon:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media
Web de la Asamblea Nacional de Venezuela	PEPs	VEN
Web del Partido Socialista Unido de Venezuela	PEPs	VEN
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA
Government of Canada	Sancionados	CAN
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)	Sancionados	CHE-SECO CHE
Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América	PEPs	USA
Portal oficial de datos europeos	Sancionados

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.