Sergio Harmatiuk Costa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Harmatiuk Costa sanciones internacionales?
No, Sergio Harmatiuk Costa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Harmatiuk Costa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Harmatiuk Costa y la regulación AML en Brasil?
Sergio Harmatiuk Costa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Sergio Harmatiuk Costa y la regulación AML en Brasil?
Sergio Harmatiuk Costa es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Harmatiuk Costa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |