Maria Virginia Burgues Sastre
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Virginia Burgues Sastre sanciones internacionales?
No, Maria Virginia Burgues Sastre no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Virginia Burgues Sastre un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Virginia Burgues Sastre se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Virginia Burgues Sastre y la regulación AML en Uruguay?
Maria Virginia Burgues Sastre es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Virginia Burgues Sastre:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |