Luís Daniel Rosário Barriga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luís Daniel Rosário Barriga sanciones internacionales?
No, Luís Daniel Rosário Barriga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luís Daniel Rosário Barriga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luís Daniel Rosário Barriga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Luís Daniel Rosário Barriga y la regulación AML en Portugal?
Luís Daniel Rosário Barriga es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luís Daniel Rosário Barriga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |