Sonia Ines Colina Piñeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sonia Ines Colina Piñeiro sanciones internacionales?
No, Sonia Ines Colina Piñeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sonia Ines Colina Piñeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sonia Ines Colina Piñeiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sonia Ines Colina Piñeiro y la regulación AML en Uruguay?
Sonia Ines Colina Piñeiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sonia Ines Colina Piñeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |