Maria Helena Correia Pissarro Cardoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Helena Correia Pissarro Cardoso sanciones internacionales?
No, Maria Helena Correia Pissarro Cardoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Helena Correia Pissarro Cardoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Helena Correia Pissarro Cardoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Helena Correia Pissarro Cardoso y la regulación AML en Portugal?
Maria Helena Correia Pissarro Cardoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Helena Correia Pissarro Cardoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |