Susana Josefina Diaz Lado
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Josefina Diaz Lado sanciones internacionales?
No, Susana Josefina Diaz Lado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Josefina Diaz Lado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Josefina Diaz Lado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Josefina Diaz Lado y la regulación AML en Uruguay?
Susana Josefina Diaz Lado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Josefina Diaz Lado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |