Carlos Roberto Da Silva Oliveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Roberto Da Silva Oliveira sanciones internacionales?
No, Carlos Roberto Da Silva Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Roberto Da Silva Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Roberto Da Silva Oliveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Roberto Da Silva Oliveira y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Roberto Da Silva Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Roberto Da Silva Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |