Ricardo Daniel Magdaleno Diaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricardo Daniel Magdaleno Diaz sanciones internacionales?
No, Ricardo Daniel Magdaleno Diaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricardo Daniel Magdaleno Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricardo Daniel Magdaleno Diaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricardo Daniel Magdaleno Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Ricardo Daniel Magdaleno Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricardo Daniel Magdaleno Diaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |