Guy Chhay

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Guy Chhay

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1987-07-09 phnom penh

Nacionalidad: KHM

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Guy Chhay, Chhay Guy

Identificadores: Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations	Program TCO
-	There are reasonable grounds to suspect that GUY Chhay (“GUY”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1)
-

Noticias adversas

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Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Guy Chhay sanciones internacionales?

Sí, Guy Chhay está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Guy Chhay?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Guy Chhay:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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