João Paulo Silvestre Gonçalves Marques

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: João Paulo Silvestre Gonçalves Marques

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1981-04-16

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene João Paulo Silvestre Gonçalves Marques sanciones internacionales?

No, João Paulo Silvestre Gonçalves Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es João Paulo Silvestre Gonçalves Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a João Paulo Silvestre Gonçalves Marques, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre João Paulo Silvestre Gonçalves Marques y la regulación AML en Portugal?

João Paulo Silvestre Gonçalves Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre João Paulo Silvestre Gonçalves Marques y la regulación AML en Portugal?

João Paulo Silvestre Gonçalves Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre João Paulo Silvestre Gonçalves Marques:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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