Josep Maria Garrallà Subirana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josep Maria Garrallà Subirana sanciones internacionales?
No, Josep Maria Garrallà Subirana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josep Maria Garrallà Subirana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Josep Maria Garrallà Subirana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Josep Maria Garrallà Subirana y la regulación AML en Andorra?
Josep Maria Garrallà Subirana es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josep Maria Garrallà Subirana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú La Massana | PEPs | AND |