Ramiro Martin Rodriguez Bausero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramiro Martin Rodriguez Bausero sanciones internacionales?
No, Ramiro Martin Rodriguez Bausero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramiro Martin Rodriguez Bausero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramiro Martin Rodriguez Bausero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramiro Martin Rodriguez Bausero y la regulación AML en Uruguay?
Ramiro Martin Rodriguez Bausero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramiro Martin Rodriguez Bausero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |