Whelton Pimentel De Freitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Whelton Pimentel De Freitas sanciones internacionales?
No, Whelton Pimentel De Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Whelton Pimentel De Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Whelton Pimentel De Freitas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Whelton Pimentel De Freitas y la regulación AML en Brasil?
Whelton Pimentel De Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Whelton Pimentel De Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |