Marcelo Federico Alonso Haller
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Federico Alonso Haller sanciones internacionales?
No, Marcelo Federico Alonso Haller no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Federico Alonso Haller un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Federico Alonso Haller se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Federico Alonso Haller y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Federico Alonso Haller es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Federico Alonso Haller:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |