Pedro Tomas Lander Moreno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Tomas Lander Moreno sanciones internacionales?
No, Pedro Tomas Lander Moreno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Tomas Lander Moreno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Tomas Lander Moreno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Tomas Lander Moreno y la regulación AML en Venezuela?
Pedro Tomas Lander Moreno es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Tomas Lander Moreno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |