Alda Stella Perez De Simone
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alda Stella Perez De Simone sanciones internacionales?
No, Alda Stella Perez De Simone no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alda Stella Perez De Simone un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alda Stella Perez De Simone se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alda Stella Perez De Simone y la regulación AML en Uruguay?
Alda Stella Perez De Simone es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alda Stella Perez De Simone:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |