Kalev Mutondo Katanga

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Kalev Mutondo Katanga

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1957-03-03, 1957 COD

Nacionalidad: COD

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Kalev Mutondo, Mutondo Katanga, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund, Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutond, Kalev Mutundo, Kalev Katanga, Motono Kalev, Mutondo Kalev Katanga, Mutundo Kalev, Kalev Katanga Katanga, Kalev Katanga Motono, Kalev Mutondo Motono, Kalev Katanga Mutoid, Kalev Mutondo Mutoid, Kalev Katanga Mutombo, Kalev Mutondo Mutombo, Kalev Katanga Mutond, Kalev Mutondo Mutond, Kalev Mutondo Mutondo, Kalev Katanga Mutund, Kalev Mutondo Mutund, Kalev Katanga Mutundo, Kalev Mutondo Mutundo

Alias: Mutond, Mutoid, Mutombo, Mutund, Kalev, Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.DRCONGO] - Democratic Republic of the Congo Sanctions	Program DRCONGO
-	En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de mili
-	En tant que directeur de l'Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu'en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l'arrestation arbitraire et la détention de membres de l'opposition, de mili
-	EU listing.
-	EU listing. Gender: male. As Head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev Mutondo was involved in and responsible for the arbitrary arrest, detention and mistreatment of
-	(UK Sanctions List Ref):DRC0013 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):As Head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev Mutondo was inv
-	(UK Sanctions List Ref):DRC0013 (UK Statement of Reasons):As Head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev Mutondo was involved in and responsible for the arbitrary arrest
-	(UK Sanctions List Ref):DRC0013 (UK Statement of Reasons):As head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev MUTONDO was involved in and responsible for the arbitrary arrest
-	(UK Sanctions List Ref):DRC0013. (UK Statement of Reasons):As head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev MUTONDO was involved in and responsible for the arbitrary arres
-	As head of the National Intelligence Service (ANR) until February 2019, Kalev MUTONDO was involved in and responsible for the arbitrary arrest, detention and mistreatment of opposition members, civil
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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Kalev Mutondo Katanga sanciones internacionales?

Sí, Kalev Mutondo Katanga está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Kalev Mutondo Katanga?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kalev Mutondo Katanga:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA

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