Dana Holdings A.k.a. Dana Astra
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0063 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Dana Holdings a.k.a Dana Astra belongs to the Karic brothers (Dragomir and Bogoljub), who are |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0063 (UK Statement of Reasons):Dana Holdings a.k.a Dana Astra belongs to the Karic brothers (Dragomir and Bogoljub), who are closely associated with Lukashenko and his famil |
| - | Dana Holdings A.K.A Dana Astra is an involved person under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because: (1) it has been involved in the repression of civil society or democr |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dana Holdings A.k.a. Dana Astra sanciones internacionales?
Sí, Dana Holdings A.k.a. Dana Astra está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Dana Holdings A.k.a. Dana Astra?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dana Holdings A.k.a. Dana Astra: