Milorad Dodik
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BALKANS] - Balkans related Sanctions | Program BALKANS |
| - | (UK Sanctions List Ref):BIH0002 Has previously held a series of high-profile governance positions within the Bosnian Serb Entity. Leader of a key party, the SNSD (expelled from the Socialist Internati |
| - | (UK Sanctions List Ref):BIH0002. Has previously held a series of high-profile governance positions within the Bosnian Serb Entity. Leader of a key party, the SNSD (expelled from the Socialist Internat |
| - | Milorad Dodik as the Bosnian Serb member of the Bosnia and Herzegovina tripartite Presidency has used this position to undermine the territorial integrity, sovereignty and stability of Bosnia and Herz |
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Cargos
Cargos públicos
- BIH
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Milorad Dodik sanciones internacionales?
Sí, Milorad Dodik está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Milorad Dodik?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Milorad Dodik un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Milorad Dodik se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Bosnia y Herzegovina .
4. ¿Cuál es la relación entre Milorad Dodik y la regulación AML en Bosnia y Herzegovina?
Milorad Dodik es una persona relevante según la regulación AML de Bosnia y Herzegovina porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Milorad Dodik:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |