Analia Susana Collazzi Olivo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Analia Susana Collazzi Olivo sanciones internacionales?
No, Analia Susana Collazzi Olivo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Analia Susana Collazzi Olivo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Analia Susana Collazzi Olivo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Analia Susana Collazzi Olivo y la regulación AML en Uruguay?
Analia Susana Collazzi Olivo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Analia Susana Collazzi Olivo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |