Mahlet Haily Gaudey
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT (ETH)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mahlet Haily Gaudey sanciones internacionales?
No, Mahlet Haily Gaudey no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mahlet Haily Gaudey un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mahlet Haily Gaudey se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Mahlet Haily Gaudey y la regulación AML en Portugal?
Mahlet Haily Gaudey es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mahlet Haily Gaudey:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |