Machine Sazi Arak Company P J S C
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| - | Machine Sazi Arak est une société iranienne de fabrication de machines et d’équipements industriels. Elle fabrique des équipements destinés à des activités posant un risque de prolifération et compte |
| - | Machine Sazi Arak is an Iranian industrial machinery and equipment manufacturing company. It manufactures equipment for proliferation sensitive activities and lists the Atomic Energy Organization of I |
| - | Machine Sazi Arak is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019. Machine Sazi Arak is or has been responsible for, engaging in, providing suppor |
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| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 12. Registration number: IR30177GN |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. Registration number: IR30177GN |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. Registration number: IR30177GN |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Machine Sazi Arak Company P J S C sanciones internacionales?
Sí, Machine Sazi Arak Company P J S C está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Machine Sazi Arak Company P J S C?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Machine Sazi Arak Company P J S C:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |