Mohammad Jafar Montazeri

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 29/11/2022

Nombre: Mohammad Jafar Montazeri

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: IRN

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: محمد جعفر منتظری

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Mohammad Jafar MONTAZERI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been responsible for, engaging in, providing support for and p

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mohammad Jafar Montazeri sanciones internacionales?

Sí, Mohammad Jafar Montazeri está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Jafar Montazeri?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Jafar Montazeri:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.