Maria Valentina Clausen Calcagño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Valentina Clausen Calcagño sanciones internacionales?
No, Maria Valentina Clausen Calcagño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Valentina Clausen Calcagño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Valentina Clausen Calcagño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Valentina Clausen Calcagño y la regulación AML en Uruguay?
Maria Valentina Clausen Calcagño es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Valentina Clausen Calcagño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |