Yusmari Díaz Pérez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yusmari Díaz Pérez sanciones internacionales?
No, Yusmari Díaz Pérez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yusmari Díaz Pérez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yusmari Díaz Pérez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Yusmari Díaz Pérez y la regulación AML en Portugal?
Yusmari Díaz Pérez es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yusmari Díaz Pérez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |