Rosangela Suarez Finol
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosangela Suarez Finol sanciones internacionales?
No, Rosangela Suarez Finol no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosangela Suarez Finol un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosangela Suarez Finol se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosangela Suarez Finol y la regulación AML en Venezuela?
Rosangela Suarez Finol es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosangela Suarez Finol:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |