Jose Andres Freitas Fourment
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Andres Freitas Fourment sanciones internacionales?
No, Jose Andres Freitas Fourment no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Andres Freitas Fourment un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Andres Freitas Fourment se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Andres Freitas Fourment y la regulación AML en Uruguay?
Jose Andres Freitas Fourment es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Andres Freitas Fourment:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |