De Nunez Sheila Paola Urias
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-refuerza-las-sanciones-contra-los-hijos-del-%22chapo%22-guzm%C3%A1n-por-tr%C3%A1fico-de-fentanilo/89491521
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-refuerza-las-sanciones-contra-los-hijos-del-%22chapo%22-guzm%C3%A1n-por-tr%C3%A1fico-de-fentanilo/89491521
- https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-refuerza-las-sanciones-contra-los-hijos-del-%22chapo%22-guzm%C3%A1n-por-tr%C3%A1fico-de-fentanilo/89491521
- https://www.elnorte.com/exhibe-eu-red-de-lavado-de-los-chapitos-en-mazatlan/ar3019169%3Fv%3D3
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-revela-red-de-lavado-de-los-chapitos-en-mazatlan-involucra-a-10-companias-de-un-empresario-mexicano/
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-revela-red-de-lavado-de-los-chapitos-en-mazatlan-involucra-a-10-companias-de-un-empresario-mexicano/
- https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-revela-red-de-lavado-de-los-chapitos-en-mazatlan-involucra-a-10-companias-de-un-empresario-mexicano/
- https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/mundo/eua-reforca-sancoes-contra-filhos-de-el-chapo-por-trafico-de-fentanil/
- https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/mundo/eua-reforca-sancoes-contra-filhos-de-el-chapo-por-trafico-de-fentanil/
- https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/mundo/eua-reforca-sancoes-contra-filhos-de-el-chapo-por-trafico-de-fentanil/
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article308239530.html
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article308239530.html
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article308239530.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene De Nunez Sheila Paola Urias sanciones internacionales?
Sí, De Nunez Sheila Paola Urias está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de De Nunez Sheila Paola Urias?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre De Nunez Sheila Paola Urias: