Ana Ivonne Ortiz Olivar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Ivonne Ortiz Olivar sanciones internacionales?
No, Ana Ivonne Ortiz Olivar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Ivonne Ortiz Olivar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Ivonne Ortiz Olivar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Ivonne Ortiz Olivar y la regulación AML en Uruguay?
Ana Ivonne Ortiz Olivar es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Ivonne Ortiz Olivar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |