Flavio Miguel Silvera Ruiz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Flavio Miguel Silvera Ruiz sanciones internacionales?
No, Flavio Miguel Silvera Ruiz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Flavio Miguel Silvera Ruiz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Flavio Miguel Silvera Ruiz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Flavio Miguel Silvera Ruiz y la regulación AML en Uruguay?
Flavio Miguel Silvera Ruiz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Flavio Miguel Silvera Ruiz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |