Washington Basilio Costa Cuadrado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Washington Basilio Costa Cuadrado sanciones internacionales?
No, Washington Basilio Costa Cuadrado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Washington Basilio Costa Cuadrado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Washington Basilio Costa Cuadrado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Washington Basilio Costa Cuadrado y la regulación AML en Uruguay?
Washington Basilio Costa Cuadrado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Washington Basilio Costa Cuadrado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |