Bernardo Alfredo Saez Pesoulle
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bernardo Alfredo Saez Pesoulle sanciones internacionales?
No, Bernardo Alfredo Saez Pesoulle no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bernardo Alfredo Saez Pesoulle un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bernardo Alfredo Saez Pesoulle se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Bernardo Alfredo Saez Pesoulle y la regulación AML en Uruguay?
Bernardo Alfredo Saez Pesoulle es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bernardo Alfredo Saez Pesoulle:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |