Madel Rosario Vilas Serna
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Madel Rosario Vilas Serna sanciones internacionales?
No, Madel Rosario Vilas Serna no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Madel Rosario Vilas Serna un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Madel Rosario Vilas Serna se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Madel Rosario Vilas Serna y la regulación AML en Uruguay?
Madel Rosario Vilas Serna es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Madel Rosario Vilas Serna:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |