Carolina Alejandra Chineppe Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Alejandra Chineppe Cardozo sanciones internacionales?
No, Carolina Alejandra Chineppe Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Alejandra Chineppe Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carolina Alejandra Chineppe Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Alejandra Chineppe Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Carolina Alejandra Chineppe Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Alejandra Chineppe Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |