Michail Safarbekovitj Gutserijev
Sancionado
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Michail Safarbekovitj Gutserijev
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1958-03-09, 1958-05-09 KAZ
Nacionalidad:
RUS, CYP, KAZ
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
Михаил Сафарбекович Гуцериев
Otros nombres:
михаил сафарбе́кович гуцери́ев, Michail Safarbekovitj Gutserijev, Mikail Safarbekovitj Gutserijev, микаи́л сафарбе́кович гуцери́ев, Mikhail Safarbekovich Gutseriev, Mikail Safarbekovich Gutseriev, Mikail Safarbekovich Gutseriyev, Mikhail Safarbekovich Gutseriyev, Gutseriev Mikhail Safarbekovich, Gutseriev Mikhail Saferbakovich, Gutseriev Mikail Safarbekovich
Alias:
михаи́л сафарбе́кович гуцери́ев, микаил сафарбекович гуцериев, михаил сафарбекович гуцериев, микаил
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Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Businessman, shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali, chairman of the board of directors and shareholder of: JSC Mospromstroi, Industrial Financial Group Safmar JSC, LLC Proekt |
| - | Mikhaïl Goutseriev est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connais |
| - | Mikail Gutseriev est un homme d'affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la potasse et de l'hôtellerie. Il est une connaissa |
| - | Mikhaïl Goutseriev est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connais |
| - | Mikail Gutseriev est un homme d'affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la potasse et de l'hôtellerie. Il est une connaissa |
| - | Mikhail Gutseriev est un homme d’affaires russe influent, qui a des intérêts commerciaux en Biélorussie, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la potasse et de l’hôtellerie. Il est une connaiss |
| - | |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Businessman, shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali, chairman of th |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Businessman, shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali, chairman of the board of dire |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Businessman; Former shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali; chairman of the board of directors and shar |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Businessman; Former shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali; chairman of the board |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Businessman, shareholder and chairman of the board of executives of Slavkali, chairman of the board of directors and shareholder |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0110. (UK Statement of Reasons):Mikail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) G |
| - | Mikail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Gutseriev is, and/or has been, involved in policies or activ |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0110 (UK Statement of Reasons):Mikhail Gutseriev is a prominent Russian businessman who is one of the main private investors in Belarus and a longstanding associate of Alexa |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0110. (UK Statement of Reasons):Mikail Safarbekovich GUTSERIEV (hereafter GUTSERIEV) is designated under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on th |
| - | Mikail Safarbekovich GUTSERIEV (hereafter GUTSERIEV) is designated under the Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) GUTSERIEV has been involved in obt |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0110 (UK Statement of Reasons):Mikail Gutseriev (hereafter Gutseriev) is designated under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following grounds: (1) Gu |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0110 (UK Statement of Reasons):Mikhail Gutseriev is a prominent Russian businessman who is one of the main private investors in Belarus and a longstanding associate of Alexa |
| - | Corrigendum 2022/300 (OJ L46) [corr. 19/12/2022-1] |
| - | Corrigendum 2023/419 (OJ L61) [corr. 28/03/2023-1] |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
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Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Michail Safarbekovitj Gutserijev sanciones internacionales?
Sí, Michail Safarbekovitj Gutserijev está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Michail Safarbekovitj Gutserijev?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Michail Safarbekovitj Gutserijev:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |
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