Maria Lorena Sol De Pool
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Lorena Sol De Pool sanciones internacionales?
No, Maria Lorena Sol De Pool no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Lorena Sol De Pool un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Lorena Sol De Pool se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Lorena Sol De Pool y la regulación AML en Portugal?
Maria Lorena Sol De Pool es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Lorena Sol De Pool:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |