Moacyr De Godoy Neto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Moacyr De Godoy Neto sanciones internacionales?
No, Moacyr De Godoy Neto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Moacyr De Godoy Neto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Moacyr De Godoy Neto, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Moacyr De Godoy Neto y la regulación AML en Brasil?
Moacyr De Godoy Neto es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Moacyr De Godoy Neto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |