Rossana Maria Basso Gay Balmaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rossana Maria Basso Gay Balmaz sanciones internacionales?
No, Rossana Maria Basso Gay Balmaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rossana Maria Basso Gay Balmaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rossana Maria Basso Gay Balmaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rossana Maria Basso Gay Balmaz y la regulación AML en Uruguay?
Rossana Maria Basso Gay Balmaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rossana Maria Basso Gay Balmaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |