Estrella Maribel Franco Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estrella Maribel Franco Gonzalez sanciones internacionales?
No, Estrella Maribel Franco Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estrella Maribel Franco Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Estrella Maribel Franco Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Estrella Maribel Franco Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Estrella Maribel Franco Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estrella Maribel Franco Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |