Nixon Humberto Maniglia Véliz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nixon Humberto Maniglia Véliz sanciones internacionales?
No, Nixon Humberto Maniglia Véliz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nixon Humberto Maniglia Véliz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nixon Humberto Maniglia Véliz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nixon Humberto Maniglia Véliz y la regulación AML en Venezuela?
Nixon Humberto Maniglia Véliz es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nixon Humberto Maniglia Véliz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |